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實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查

【實訓(xùn)目的與要求】

通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。

【重點和難點】

合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。

【實訓(xùn)內(nèi)容與步驟】

（1）教師分階段給出案情，提出問題；

（2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。

（3）教師總結(jié)點評，學(xué)生完成實訓(xùn)報告；

【實訓(xùn)對象】

經(jīng)偵專業(yè)

【實訓(xùn)課程分組及課時數(shù)】

每5-6人一組，共2課時

【實訓(xùn)地點】

模擬審訊室

【實訓(xùn)小結(jié)】

案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇

案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪

案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格

案例1　　　 趙xx、趙xx案

一、基本案情

2002年12月18日，對于xxxx運輸公司來說是一個不祥的日子，因為，公司于12月15日從xx運往xx的價值壹佰余萬元的貨物本應(yīng)18日到達，然而，時間到了，不但貨物下落不明，而且承運人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊報案。

二、偵破經(jīng)過

xx縣公安局經(jīng)偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學(xué)文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細致的偵查工作。

調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個人信息開始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學(xué)文” 個人信息為切入點的調(diào)查途徑無法深入下去。

問題1：下一步的偵查方向？

專案組干警開會決定，調(diào)整工作思路，在xx信息部、停車場、修理場開展調(diào)查工作。

很快，xx某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運輸公司運貨的車。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。

專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛A—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。

專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運輸?shù)男畔⒓白呦?，另一方面又派員到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 

12月31日晚9時，專案干警將贛A—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙xx帶回大隊審查。

經(jīng)xxxx運輸公司業(yè)務(wù)員辨認，趙xx不是承運人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。

問題2：下一步該如何開展偵查工作？

專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開始明朗了。

專案組加大對趙xx的審訊力度，同時對趙xx、趙xx家進行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時根據(jù)有關(guān)線索，進一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。

xxxx運輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。

問題3：本案該如何定性？為什么？

三、事件經(jīng)過

2003年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過：

趙xx經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。眼看著2002年年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。

12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙xx進屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。

12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙xx帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 

很快，xx某信息部提供，xxxx貨運公司有一車價值百萬元的零擔(dān)貨要運到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準(zhǔn)備。

趙xx開車來到xxxx運輸公司備貨。xx運輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙xx開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。

趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時分，他們倆雇了幾個民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過去以后再變賣得錢。(案件來源：xx市公安局偵經(jīng)支隊)

案例2　　　　 楊某合同詐騙案

2005年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的D公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“D公司是一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息，騙取了埃及某進出口公司的信任。

雙方通過電子郵件洽談后達成合作意向，7月28日以電子郵件形式約定，埃方向楊某購買李子干，合同總價17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價為57000美元的虛假合同用于中國海關(guān)報關(guān)。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。

隨后，楊某通過非法手段，在沒有注冊資金的情況下，于2005年8月10日在工商部門登記成立了注冊資金為50萬元的Y公司。并且繼續(xù)通過電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝運完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達”等虛假信息，蒙騙對方，催促其盡快匯款。

當(dāng)埃方按約定將17250美元款項匯至楊某指定的Y公司的賬戶后，楊某某不但沒有如約履行合同，反而將上述款項用于為自己購買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的制裁，楊某某找到了云南某律師事務(wù)所，以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。

2005年10月20日，埃方向K市公安經(jīng)偵支隊報案，經(jīng)偵支隊按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。

問：（1）此案性質(zhì)如何認定？為什么？ 

　 （2）民警通過大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟糾紛。試提出公安人員此時的偵查方向及實施要點?！?nbsp;

　 （3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應(yīng)如何解決？

案例3　　　　　 龍x合同詐騙案

一、基本案情

2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案：自己被人騙掉了20萬塊錢。

報案人自稱楊大園,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：

2004年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長的身份專門來找楊大園的?！皸罾习?，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程，工程總造價為800萬元人民幣，廠里委托我對這個基建工程全權(quán)負責(zé)，看在我們老關(guān)系的份上，我想把這個工程交給你公司來做，不知楊老板是否愿承接。”說罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個基建工程的報建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。

好長時間沒有承接工程業(yè)務(wù)的楊大園在一一翻閱了這些材料后，高興地連連答復(fù)龍x說：“愿接！愿接！”

為了使楊大園對這個工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動領(lǐng)著楊大園及楊大園公司的幾個副老總驅(qū)車來到基建用地實地：xx市贛撫南路中段一塊圍起來的荒地進行考察。之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。

協(xié)議規(guī)定：工程于2004年4月1日開工，2005年8月16日峻工。龍x按補充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬人民幣的工程前期費用。

然而，到了開工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無。楊大園派人滿世界尋找，結(jié)果是打龍的手機，手機關(guān)機，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時醒悟了，于是想到了到公安局報案。

二、偵破經(jīng)過

受理案件后，經(jīng)偵大隊領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即組織警力迅速展開案前調(diào)查取證工作。

通過調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被市中級人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國土資源局及下屬各區(qū)級國土資源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍x的行為涉嫌合同詐騙。

2004年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊經(jīng)報請分局、市局批準(zhǔn)，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。

簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。

于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。

然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進行走訪，排查。

功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。

面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運用自己在大學(xué)學(xué)過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。

然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。(案件來源：xx市經(jīng)偵支隊)

評析：

一、案件構(gòu)成

合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項目和偽造的相關(guān)證明資料，從而騙取對方當(dāng)事人的信任，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。

二、案件特點及偵破經(jīng)驗

1、本案的初查工作到位，重點突出。

表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調(diào)查取證工作。通過調(diào)查，

確認龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。前期的調(diào)查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。

2、本案偵查人員抓住機遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。

盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟損失，是偵破經(jīng)濟詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經(jīng)過調(diào)查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。

3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。

本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關(guān)的財產(chǎn)并查詢、凍結(jié)其在銀行等金融機構(gòu)的存款，這是偵破經(jīng)濟詐騙案件中存在的嚴(yán)重不足。因為采取以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉(zhuǎn)移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟損失無法挽回。

三、偵破啟示

要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：

1、查明行為人主體資格是否真實

2、審查用作擔(dān)保的票據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 ;

3、審查行為人有無履行合同的誠意和實際履行能力

4、查明行為人收受對方當(dāng)事人財物后是否實際履行合同如違約 , 應(yīng)查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。

5、查明所騙財產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關(guān)的其他支出或揮霍

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